IBA Contra el Lavado de Dinero Foro — Noruega

La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de los Económicos y Ambientales de la Delincuencia en Noruega. Noruega la unidad de inteligencia financiera (‘FIU’), ha sido miembro del Grupo Egmont desde. EFE es el destinatario de Transacciones Sospechosas. La Ley de Lavado de Dinero de se refiere a las medidas utilizadas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, con lo que la incorporación de la tercera directiva. De conformidad con la sección doce del Código Penal noruego, visitando los abogados están sujetos a las regulaciones de la criminalización del lavado de dinero. La Ley